深圳柴锐律师

北京警方２２日通报，警方成功破获一起利用互联网非法买卖外汇保证金的特大案件，涉案金额高达４７８万美元，抓获涉案人员１２３名。这是北京破获的首例网络非法经营案。  
    据北京市公安局崇文分局副局长艾长庚介绍，６月１日，崇文警方接到两名事主报警称，他们在向北京盈富汇投资咨询有限公司索要买卖外汇资金的损失时，被３名男子殴打。警方调查发现，这家公司有利用网络非法买卖外汇保证金的嫌疑，随即成立专案组展开调查。


    侦查员初步查明，北京盈富汇公司成立于２００８年６月，公司下设行政部、市场部和多个营业部，每个部门均有一名高级经理和多名业务经理、经纪人，有较为完整的经营模式和配套的底薪制度、升迁制度等，组织机构严密。公司在互联网上招聘金融经理，进行外汇买卖培训，然后推荐客户与名为印尼富汇国际集团有限公司北京代表处签订《外汇保证金交易协议书》，赚取佣金，客户将炒汇资金汇入印尼富汇代表处提供的境外账户，取得账户、密码后，在境外的炒汇平台上进行外汇保证金交易。


    记者了解到，一旦事主将资金打入印尼富汇代表处账户，资金数天内就会全部赔光，个别事主甚至还未操作账户交易，资金已不翼而飞。从７月１３日至１２月１６日，北京有多名事主报警，涉案金额达６６万美元。


    专案组经过一个多月的调查后确定，北京盈富汇公司和印尼富汇北京代表处实际是一家公司。１２月１７日，民警展开抓捕行动，现场抓获涉案人员１２３人，包括这家公司的高管、骨干、一般经理等８１人，正在公司接受培训、准备加入炒汇行列的学员４２人。学员们大多是应届毕业生或在校大学生，被高额回报吸引前来应聘，对网络外汇交易是否合法一无所知。目前，２１名涉案嫌疑人被刑事拘留，４２名学员经法制教育后释放。


    据北京警方统计，截至１２月１４日，今年以来北京网络诈骗案同比上升１１．９％，其中网络交易、网络中奖案件占网络诈骗案件总数的７８％，警方已将网络交易、中奖、炒股投资、贷款、冒用ＱＱ信息借款等通过互联网诈骗活动，列入重点打击范围。




来源： 新华网

1448229638

真会骗钱啊。。

平潭台商网

赚点钱不容易哦！